実物資産のトークン化
実物資産を、検証された資本へ。
- 資産クラス
- 3種類不動産、地下資源、石油・ガス
- 承認
- 段階ごと本人確認、権利、実現可能性、法務、トークン、資金調達の各段階を、順番に承認
- 資本
- エスクローで保管現地から得た検証済みの証拠に基づき、トランシェごとにリリース
- 所有権
- 法的構造が優先所有権はプロジェクトのストラクチャーとその書類にあり、トークン自体には存在しません
トークン化の対象
3つの資産クラス。ひとつの証明基準。
建物、土地、収益不動産。
既存の収益資産から、取得、開発計画、建設、改修まで対応します。投資家は土地の所有権そのものではなく、プロジェクト会社に対する出資持分を保有し、建設から入居までプロジェクトを追跡できます。
- 住宅
- 商業施設
- ホテル
- 複合用途
- 物流施設
- 土地
最初に検証する項目
- 権原および土地登記の確認
- RICS Red BookおよびIVSに準拠した独立評価
- 開発許可および各種許認可
- 開発業者のKYBと実績
資本より先に証明を
ブロックチェーンが証明するのは、何がいつ記録されたかです。欠陥のある権原を治癒するものではありません。
トークン化は、地質、エンジニアリング、法務、環境、財務の検証に代わるものではないため、決して最初に行うものではありません。すべての資産はトークン化の前に検証およびストラクチャリングされ、各ユニットの裏付けとなる証拠がそれ自体で成り立つようにします。
SCIG 5Mメソッドによる裏付け
当社のシニアコンサルタントが、各プロジェクトの背後にある人材、設備と資産、市場、マーケティング、資金を審査し、確かな資産のみを次の段階に進めます。
検証が準拠する基準
- RICS Red Book
- IVS 400
- FATF不動産ガイダンス
- JORC
- NI 43-101
- SEC S-K 1300
- SPE-PRMS
- OECD責任ある鉱物サプライチェーン
- LBMA Good Delivery
- IFC Performance Standards
- EITI
仕組み
証明し、管理し、そしてリリースする。
ステップ 1
KYB · 権利特定と検証
誰が資産を所有または支配しているかを確認したうえで、権利、資源または不動産、そしてオペレーターまたは開発業者を検証します。
ステップ 2
SPV · 法務ストラクチャリング
プロジェクトは、執行可能な書類を備えた独自の会社に置かれます。これにより、投資家の権利はトークンだけに依存せず、法律に基づくものとなります。
ステップ 3
エスクロートークン化と資金調達
デジタル持分ユニットは、決済済みの投資に対してのみ発行されます。資金はエスクローで保管され、ロングストップ日までに最低調達額に達しない場合は返金されます。
ステップ 4
マイルストーン証明とリリース
要求に応じて、あるいは単一の当事者の判断でリリースされることは決してありません。各トランシェは、現地の証拠がマイルストーンの達成を確認し、独立検証人、コンプライアンス担当、エスクロー・エージェントの全員が署名した場合にのみ動きます。
ステップ 5
モニタリング報告とエグジット
投資家は、売却、リファイナンス、買戻し、償還、満期によるエグジットまで、建設、入居、生産、販売に関する報告を追跡できます。
セーフガード
すべてのプロジェクトに6つの保護策。
まず検証
本人確認、権利、実現可能性の審査を通過するまで、資金調達は一切行いません。
常にエスクロー
投資家の資金はエスクローで保管され、承認された請負業者とベンダーにのみ支払われます。
リリースごとに証明
資金が動くのは、検証済みの現地の証拠がマイルストーンの達成を証明した場合のみであり、しかも3者の署名が必要です。
場所に紐づけ
現地の証拠は、資産の境界内で取得された場合にのみ有効とされます。また、承認済みウォレットからの支出に限定することで、資金の流用を防ぎます。
常に可視化
投資家は、コミットメントから完了まで、保管、リリース、支出という資本の流れをマイルストーンごとに追跡できます。
危険信号で自動停止
詐欺、改ざん、制裁、権原またはライセンスに関するシグナルが検知されると、審査担当者が解除するまでリリースは凍結されます。
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